Збільшує на 1 гривню ліміт грошових переказів та усуває вимоги щодо фінансового моніторингу на здійснення переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.
ВРУ підтримала відразу в цілому проєкт закону народного депутата України Ігоря Фріса Про внесення змін до статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо уточнення окремих положень».
Наразі, як йдеться у пояснювальній записці до закону, фінансовий моніторинг не поширюється на переказ на суму 4999 гривень. Якщо ж переказ становить на одну гривню більше, тобто 5 тисяч гривень, він уже підлягає заходам фінансового моніторингу, передбаченим статтею 14 Закону № 361-IX.
"Це призводить до незручностей як для користувачів платіжними терміналами самообслуговування, які не мають точної суми у вказаному розмірі 4999 гривень та відповідно позбавлені можливості здійснити грошовий переказ шляхом внесення готівкових коштів на суму 5000 гривень, а також банків та фінансових установ, що змушені передбачати нові сервіси програмного обслуговування для переказу здачі в розмірі 1 гривні з метою дотримання встановлених вимог фінансового моніторингу", - роз'яснює ситуацію Ігор Фріс.
